客户洗钱风险等级分类制度 第一章 总则 第一条 为了洗钱和恐怖融资活动，规范我行客户交易记 录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》 等法律、行政法规的规定，制定本办法。 第二章 客户风险管理的含义与条件 第二条 分类监管。反洗钱监管主体按照冼钱风险水平将 监管对象分类， 对不同洗钱风险等级的监管对象实施不同强度、 不同侧重、有差别的监管。 第三条 通过分类的实施，引导金融机构探索与实践基于 风险的反洗钱方法，让风险管理成为金融机构开展反洗钱工作 的内在动力。 第四条 建立冼钱风险评估体系是监管部门运用风险监管 方法的必要条件。完备的冼钱风险评估标准在事前就可以明确 告知金融机构应该做什么和不能做什么，有利于引导金融机构 的反洗钱行为。 第三章 客户的分类 第五条 XXX支行的风险划分标准应报送总行。依据企业和 个人的行业分类以及他的注册资本和当年的销售收入等各项指 标的
投标工作对于施工企业而言至关重要，众所周知，投标策略贯穿投标过程的始终，影响范围深远，是投标取胜的关键因素，为了预防招标人的不诚信行为，在投标策略制定的过程中，我们需权衡各方面的利益关系，要做到及时、广泛、准确的收集众多相关信息，并且能为自己所用，只有这样才能维护自身权益。
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