北京首钢股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例

泛海建设集团股份有限公司董事会 内部控制自我评价报告 一、综述 2009年，公司董事会通过改进法人治理结构和深入的内控制度 建设，为建立科学合理的企业内部控制体系奠定了良好基础，全年公 司内部控制得到切实加强。 公司加强了董事会力量，董事会法定人数由9人增加至15人， 其中独立董事增加至5人，董事会专门委员会人员规模亦作了相应调 整，通过增加独立董事，并借助于独立董事的专业造诣，公司董事会 的决策能力和决策水平得到了进一步提高，公司的法人治理结构得到 进一步优化，公司综合管理能力得以进一步提升。 2009年公司修改完善了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《信 息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《公司累计投票制 度实施细则》、《募集资金管理办法》、《会计师事务所选聘制度》、

1 北京首钢股份有限公司关联交易内部控制管理制度 第一章总则 第一条为加强公司关联交易的管理，根据有关法律、行政法规、 部门规章和公司章程等规定，制定本制度。 第二条关联交易是指关联方之间转移资源、劳务或义务的行为 的事项，而不论是否收取价款。 第三条公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和股东的利益。 第二章关联方的管理 第四条一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响， 以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关 联方。 控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该 企业的经营活动中获取利益。 共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅 在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投 资方一致同意时存在。 重大影响，是指

北京首钢股份有限公司高速线材厂生产的产品介绍 序 号 产品名称牌号规格执行标准用途 1低碳钢热轧 圆盘条 q235ф5.5- ф14gb/t701-1997低碳钢热轧圆盘条建筑 2 钢筋混凝土用 热轧带肋钢筋hrb335、hrb400ф8-ф 10 gb1499-1998钢筋混凝土用热轧带 肋钢筋 q/sgzgs53.4-2002带肋钢筋—— 第4部分:hrb400抗震钢筋 建筑 3 焊接用钢盘 条 h08a、h10mn2、 h08mna、er50-6、 er70s-6、 h08mnsicucrni、 ghs-60、ghs-70、 swry11 ф5.5、 ф6.0、 ф6.5 gb/t3429-2002焊接用钢盘条 gb/t8110-1995气体保护电弧焊用 碳钢、低合金钢焊丝 焊条、焊 丝 4 优质碳

有限（责任）公司章程范例（设董事会） 昆明××有限（责任）公司章程 为了规范本公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的 合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有 关法律、行政法规的规定，制定本章程。 第一章公司名称和住所 第一条公司名称：昆明××有限（责任）公司 第二条公司住所：昆明市××路××号××室 第二章公司经营范围 第三条公司经营范围：许可经营项目：××××，一般经 营项目：××××（经营项目应符合国民经济行业分类标准术 语）。 第三章公司注册资本 第四条公司注册资本：人民币××万元 公司增加或减少注册资本，须经代表三分之二以上表决权的 股东通过并作出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之 日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。公司变更 注册资本应依法向登记

1 广西桂冠电力股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章总则 第一条为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人 员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 总会计师。 第二章人员组成 第四条薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占二分 之一以上。 第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、

天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会议事规则 （二oo二年三月二十六日） 第一章总则 第一条根据《中华人民共和国公司法》和《天津市房地产发展（集团）股份有限公司章程》，制定《董事 会议事规则》。本议事规则如有与《公司法》和《公司章程》不一致或相抵触的地方，以《公司法》和《公 司章程》规定为准。《董事会议事规则》旨在确保董事会的工作效率和依法科学决策。本规则经股东大会 审议后执行。 第二章董事会组织结构 第二条董事会由13名董事组成：设董事长1名。 第三条董事会设董事会办公室作为董事会的常设机构，由董事会秘书负责，协助董事会行使职权。负责信 息披露事务；办理公司与投资者、公司与证券管理部门、公司与交易所及中介机构之间的事务；负责办理 董事会授权办理的工作。 第四条经股东大会选举，设独立董事4名。 第三章董事会会议的召集及通知程序 第五条董事会例会：每年

1 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章总则 第一条为强化上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《中小企业板投资者权益保护指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事 会特设立审计委员会（以下简称“审计委员会”），并制定本议事规则。 第二条审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作，代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度的制 定和执行情况的监督检查职能。公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向 审计委员会报告工作。 第二章人员组成 第三条审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名 独立董事为会

问:上海现代已经是全国最大的综合型甲级建筑设计集团之一了,为何还会投身于资本市场的洪流中来?徐志浩:推进建筑设计企业转型升级需要从体制机制、运营管理等多方面创新发展方式着手,提升企业的核心竞争力.改制上市可以助力企业自身的转型升级.

徐工集团工程机械股份有限公司第五届董事会第二十八次会议(临时)决议公告

股票简称：宁沪高速股票代码：600377编号：临2009-028 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第六届四次董事会公告 兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司(简称「本公司」)于2009 年9月25日上午在以通讯表决方式召开的第6届4次董事会（「会 议」），应到董事7人，实到7人。会议召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项： 1、提议高波先生担任本公司独立非执行董事，并批准本公司与 高先生签订独立非执行董事委聘函，任期自2009年度第二次临时股东 大会日起至2011年度股东周年大会召开日止，年酬金为人民币5万元 （税后），并将此提案交2009年第二次临时股东大会审议； 2、提议许长新先生担任本公司独立非执行董事，并批准本公司 与许先生签订独立非执行董事委聘函，任期自2009年度

北京首钢股份有限公司内部工程项目管理办法 第一章总则 第一条为加强北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)内部 工程项目(以下简称“项目”)管理，对项目实行有效控制，根据《北 京首钢股份有限公司章程》，结合公司实际，制定本办法。 第二条本办法的项目包括规划项目、技术改造措施项目、环保 项目、技术开发项目和大、中修项目等。 第三条公司的项目实行分级管理，并按专业归口分工负责：计 财部负责项目的审查、立项、资金安排和支付等管理；技术质量部负 责科研、技术开发项目的管理；机动部负责大、中修项目、设备零购 的管理；生产部负责安措项目的管理；技改部负责项目实施过程的管 理。 第四条公司重大项目必须纳入年度财务预算计划，按项目的资 金来源分为自有资金项目和募集资金项目。一般项目必须纳入季度、 月度财务预算计划中。 第五条项目的审批权限按公司《章程》、《总经理工作细则

北京首钢股份有限公司高速线材厂生产的产品介绍 序 号 产品名称牌号规格执行标准用途 1低碳钢热轧 圆盘条 q235фф1 4 gb/t701-1997低碳钢热轧圆盘条建筑 2钢筋混凝土用 热轧带肋钢筋 hrb335、hrb400ф8- ф10 gb1499-1998钢筋混凝土用热轧带 肋钢筋 q/带肋钢筋——第4部分:hrb400 抗震钢筋 建筑 3焊接用钢盘 条 h08a、h10mn2、h08mna、 er50-6、er70s-6、 h08mnsicucrni、 ghs-60、ghs-70、swry11 ф、 ф、 ф gb/t3429-2002焊接用钢盘条 gb/t8110-1995气体保护电弧焊用 碳钢、低合金钢焊丝 焊条、焊 丝 4 优质碳素钢热 轧盘条 30-80、65mn фф1 4 gb/t4354-1994优质碳素钢热轧

1/9 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 项目概览 一、业务描述 （一）主营业务 公司主营业务是以高铁扣件为核心的高铁工务工程产品的研发、生产和销售。 公司形成了以高铁扣件为核心，同时包括轨道板预应力体系、铁路桥梁支座以及工程材料在内的 高铁工务工程产品体系，公司产品已覆盖至轨道、桥梁和隧道等高铁工务工程领域。 （二）主要产品 1、轨道扣件 轨道扣件又称扣件、扣件系统，是由一系列部件按照一定的顺序组装而成，是轨道结构中的关键 部件。公司轨道扣件产品主要为高铁扣件和重载扣件 完整的轨道结构自上而下由钢轨、轨道扣件和轨下支撑结构（轨枕或轨道板）构成。轨道结构的 作用是引导列车的运营，直接承受来自列车的荷载，并将荷载传至路基、桥梁或隧道。轨道结构应具 有足够的强度、稳定性和耐久性，并具有固定的几何形位，保证列车安全、平稳、不间断地运行。 2/9 在轨道结构中，轨道扣件将钢轨与轨

3月13日，太钢不锈钢股份有限公司第五届董事会第十三次会议召开，审议通过了《关于设立太钢不锈香港有限公司的议案》。

福建某集团股份有限公司薪酬制度——福建某集团股份有限公司薪酬制度，　　第一章总则　　第二章薪酬结构　　第三章固定工资　　第一节基本工资　　第二节司龄工资　　第三节岗位工资　　第四节资历工资　　第四章绩效薪酬　　第一节季度奖金...

中国水电建设集团四川电力开发有限公司(以下简称四川公司)是中国水利水电建设集团公司(以下简称集团公司)为发挥整体优势,整合在川现有资源,联合中国水利水电第七工程局有限公司、中国水电顾问集团成都勘测设计研究院共同组建的一家以水电资源投资开发和电力运营为主的电力开发有限公司。目前,四川公司拥有一个全资子公司、七个控股子公司,参股两个公司。

关于2009年度公司日常关联交易事项的公告 证券代码：002172证券简称：澳洋科技公告编号：2009-11 江苏澳洋科技股份有限公司董事会 关于2009年度公司日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、关联方及可能存在的日常关联交易内容 单位：（人民币）万元 关联方日常关联交易内容 2008年度发 生金额 预计2009年度日常关 联交易金额(不超过) 江苏澳洋纺织实业有限公司 销售蒸汽、电力；采购服 装(注1) 2,965.993200 张家港澳洋进出口有限公司销售粘胶、采购服装(注2)533.91500 江苏格玛斯特种织物有限公司销售蒸汽、采购服装(注3)237.13250 张家港澳洋

本刊讯2014年4月10日,上海合乐工程咨询有限公司(以下简称上海合乐)2014年度董事会在美国丹佛西图公司总部召开。本次董事会由上海投资咨询公司总经理、上海合乐董事长戴建敏先生主持,出席董事会的还有西图公司亚太区总裁、上海合乐副董事长约翰·柯睿东先生,西图公司规划董事、上海合乐董事阿沙德·萨西德先生,上海合乐董事、总经理刘罗炳先生,西图上海客户总经理、上海合乐董事、副总经理朱蔚女士等。西图公司高级副总裁、城市规

-1- 证券代码：600263证券简称：路桥建设公告编号：临2012-011 路桥集团国际建设股份有限公司 关于股票终止上市的公告公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示 自路桥集团国际建设股份有限公司（（“路桥建设”或“本公司”）股票终止上 市日起，本公司股东持有本公司股票余额可能显示为零。。在换股相关手续完成 之前，本公司股东对本公司所拥有的权益将不会受到任何影响；；在换股相关手 续完成之后，，本公司股东持有的本公司股票将按照2.69:1的换股比例自动转换 为中国交通建设股份有限公司（“中国交建”）a股股票，即每股路桥建设股票将 可转换为2.69股中国交建a股股票。届时，本公司股东可进行中国交建中国交建股票余 额查询。相关股票上市安排请关

企业概况北京房山建筑企业集团总公司始于1988年10月,2000年12月改制成为北京房建建筑股份有限公司。公司是京城建筑业的优势企业之一、国家较早的一级建筑施工总承包企业,经过十多年的励精图治,北京房建建筑股份有限公司现已发展成为融建筑施工、机电安装装饰装修、核工程、市政工程、园林古建、新型建材生产等专业型综合性现代建筑企业。公司先后两次夺得鲁班奖,一次国优工程奖,一次建设部样板工程奖,创市优、长城杯工程70余项,发布国家级qc成果60余项,是北京市较早通过\"三合一\"认证的企业。

董事会授权委托书 河南创业投资股份有限公司董事会： 本人作为委托人，兹委托（创投公司董事）代 表本人出席定于2007年4月12日召开的第二届董事会第五 次会议，并授权其表决本次董事会的相关议案。 特此委托 委托人： 二○○七年月日 监事会授权委托书 河南创业投资股份有限公司监事会： 本人作为委托人，兹委托代表本人出席定于 2007年4月12日召开的第二届监事会第二次会议，并授权 其表决本次监事会的相关议案。 特此委托 委托人： 二○○七年月日 股东大会授权委托书 本单位作为河南创业投资股份有限公司的股东，兹全权委托 _________先生(女士)出席公司于2007年4月12日召开的2006年 度股东大会即第七次股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本单 位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自 己的意思表决。

某地产股份有限公司薪酬管理制度——本制度是公司依据国家法律、法规并结合企业自身实际情况订立的薪酬管理规定，是员工获得正当劳动报酬的保证，也是维持企业效率和持续发展的基本保证，体现了企业效益与员工利益相结合的原则；　　本制度旨在客观评价员工业...