成商集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案

青岛海信电器股份有限公司内部控制规范实施工作方案 为贯彻实施财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委联合发布的 《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）以及《企业内部控制配套指引》 （财会〔2010〕11号文）(以下将两个文件统称为“《内部控制规范》”)，并根 据中国证监会青岛证监局《关于做好青岛辖区上市公司内部控制规范试点有关工 作的通知》（青证监发[2011]37号）的要求，全面提升海信电器股份有限公司（以 下简称“公司”或“本公司”）经营管理水平和风险防范能力，保证公司经营合 法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实可靠，提高经营效率和效果，促进 公司实现发展战略，公司董事会决定自2011年1月1日起在本公司施行《内部 控制规范》。为顺利推进本项工作，公司制定了内部控制规范实施方案，具体如 下： 一、公司基本情况介绍 1.1青岛海信电器股份有限

1 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步加强和规范 公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，根据《企业内部控制基 本规范》及相关配套指引的规定和中国证监会广西监管局的统一部署和要求，结 合公司的实际情况，制定了内部控制规范实施工作方案，具体内容如下： 一、公司基本情况介绍 （一）公司基本情况： 公司简称：皇氏乳业 股票代码：002329 上市地：深圳证券交易所 公司性质：以乳制品的研发、生产加工和销售以及与此产业关联的奶牛养殖、 牧草种植业务于一体的高新技术企业。主要产品是以荷斯坦牛奶、水牛奶为主要 原料的巴氏杀菌奶、水牛奶、特色果奶、酸奶等液态乳制品和乳饮料。 皇氏乳业于2001年5月设立，于2009年12月发行a股并在2010年1月 上市。公司法定代表人：黄嘉棣先

江西万年青水泥股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 一、公司基本情况介绍 1、公司简称:江西水泥。 2、股票代码：000789。 3、股票上市地：深圳证券交易所。 4、最近经审计的公司总资产：70.28亿。 5、公司经营范围：硅酸盐水泥的生产及销售、商品混凝土生产 及销售；水泥技术咨询等。 6、公司组织构架： 7、控股、参股公司情况： 1）结构图： 董事会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员 战略委员会 监事会 总经理 董事会秘 证 券 部 行 政 人 事 部 财 务 部 运 营 管 理 部 监 察 审 计 部 法 律 事 务 部 资 产 管 理 部 投 资 发 展 部 技 术 中 心 党 群 工 作 部 销 售 公 司 供 应 公 司 商 砼 事 业 部 副总经理 股东会 控 股 子 公 司 50%51%100%100%5.51% 50% 100%60%75%

恒逸石化股份有限公司 内部控制体系建设实施工作方案 二○一一年九月 恒逸石化内控规范实施工作方案 1 目录 1.前言..................................................2 2.公司基本情况介绍......................................2 2.1公司基本情况.......................................2 2.2业务性质..........................................3 2.3组织架构..........................................3 3．组织保障.............................................3 3.1内控工作领导机

证通电子内控实施方案 第1页共15页 深圳市证通电子股份有限公司 内部控制基本规范实施工作方案 2011年4月28日 证通电子内控实施方案 第2页共15页 目录 一、公司基本情况介绍..........................................................................................................................4 （一）公司概况..................................................................................................................................4 （二）公司组织架构...............

某知名控股集团股份有限公司内部审计制度——第二章内部审计机构和审计人员　　第六条公司设立审计部，审计部对董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）负责，向审计委员会报告工作，在审计委员会的指导下独立开展审计工作，对公司财务信息的真实性和完整...

万鸿集团股份有限公司内部控制检查监督管理办法 （2009年6月30日） 第1页共2页 董事会办公室电话：88066666-8888传真：88061616地址：武汉市武昌区武珞路28号长信大厦四楼 万鸿集团股份有限公司 内部控制检查监督管理办法 第一条为提高公司风险管理水平，保证公司内控制度的有效实施，根据《企业内部控 制基本规范》及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，制定公司内部控制检查 监督管理办法（以下简称“本办法”）。 第二条公司董事会审计委员会对内部控制检查监督工作进行指导，并审阅公司内部控 制检查监督部门提交的内部控制检查监督工作报告。 第三条公司确定审计部为内部控制检查监督部门，具体负责检查监督公司内部控制的 执行情况。 第四条公司制定年度内部控制检查监督计划作为评价内部控制运行情

中国建筑股份有限公司内部控制手册

第五章合同及法律事务管理 21合同管理业务流程 一、业务目标 确保合同管理符合国家法律、法规和公司内部规章制度的要求； 规范合同管理制度及管理模式，依据公平公正及诚实信用原则订立合同，依法有效 监督、管理，保证履约顺利进行，维护企业合法权益； 逐步建立体系化合同管理平台，实现资源共享，提高企业整体合约管理水平，保证 合同数据库信息的真实、准确、完整，符合企业合同管理及信息披露的要求。 二、业务风险 合同条款违反国家法律法规规定，导致合同效力出现瑕疵或者引发诉讼纠纷，造成 企业经济及名誉损失； 合同的订立、签署和履约缺乏有效的管理，可能导致合同谈判失误、权责不清、索 赔不畅等，影响企业生产经营的顺利进行，损害企业及中小股东利益； 合同备案、台账及履约报表管理系统等管理不完善，导致企业合同台账信息缺失或 者出现重大遗漏，无法满足企业信息披露的要求。 三、业务范围 该子流程主要描述了中国建筑

福建某集团股份有限公司薪酬制度——福建某集团股份有限公司薪酬制度，　　第一章总则　　第二章薪酬结构　　第三章固定工资　　第一节基本工资　　第二节司龄工资　　第三节岗位工资　　第四节资历工资　　第四章绩效薪酬　　第一节季度奖金...

龙元建设集团股份有限公司

嘉宝莉化工集团股份有限公司 广告战略分析 目录 一、前言 二、背景分析 三、市场分析 四、产品分析 五、广告策略 一、前言 20年前，国内本土涂料品牌发展低迷，国内涂料市场一度被国 外涂料品牌垄断，而当时还是作为一名人民教师的仇启明先生深表困 惑，“为什么外国可以，而中国就做不出好的涂料来呢？”这位心怀抱 负的教师，毅然决然选择投身涂料行业，并在1993年于顺德联邦创 立了联邦化工涂料厂，并抓住了改革开放国家推动经济发展的大好机 遇，怀揣着让中国涂料品牌登上世界舞台的梦想以及秉承着“让家美 丽，让爱放心”的神圣使命，开启了他义无反顾的涂料征程。 二、背景分析 广东嘉宝莉化工有限公司是国内首批民营涂料企业，始创于一九 九三年，位于全国闻名侨乡——江门市，占地面积十五万平方米， 专业从事涂料的研发、生产、销售，是国家火炬计划重点高新技术企 业和广东省高新技术企业。 早在19

■金川集团股份有限公司 □推荐单位：甘肃省环境保护厅 环境保护是企业可持续发展的内在要求，是金川“以人为本、和 谐发展”的重要内涵。“环保一流”是金川人对环境、对子孙的百年 承诺。金川坚定不移的落实保护自然、防治污染的环保措施，坚持绿 色开发、清洁生产、循环利用、节能减排等原则，通过持续投入和科 学、严格的管理机制，用一流的装备、一流的技术、一流的管理，建 设和保护所在区域的碧水蓝天。 金川集团公司以创建资源节约型和环境友好型企业为己任，以科 技进步和技术创新为依托，累计投入环保资金超过百亿,规划实施重 大环保技术改造项目58项。研究开发先进适用的污染治理技术和资 源化、减量化、无害化技术，通过工艺改进与创新促进资源节约与综 合利用，通过工程措施强化源头削减和末端治理，通过发展循环经济 提升工业“三废”减量化、资源化、再利用水平，物耗、能耗、环保 指标进一步优化，“十一五”污

■金川集团股份有限公司 □推荐单位：甘肃省环境保护厅 环境保护是企业可持续发展的内在要求，是金川“以人为本、和 谐发展”的重要内涵。“环保一流”是金川人对环境、对子孙的百年 承诺。金川坚定不移的落实保护自然、防治污染的环保措施，坚持绿 色开发、清洁生产、循环利用、节能减排等原则，通过持续投入和科 学、严格的管理机制，用一流的装备、一流的技术、一流的管理，建 设和保护所在区域的碧水蓝天。 金川集团公司以创建资源节约型和环境友好型企业为己任，以科 技进步和技术创新为依托，累计投入环保资金超过百亿,规划实施重 大环保技术改造项目58项。研究开发先进适用的污染治理技术和资 源化、减量化、无害化技术，通过工艺改进与创新促进资源节约与综 合利用，通过工程措施强化源头削减和末端治理，通过发展循环经济 提升工业“三废”减量化、资源化、再利用水平，物耗、能耗、环保 指标进一步优化，“十一五”污

某集团股份有限公司培训作业指导手册——第一章总则　　现代企业人力资源管理核心是人才培训与开发，保持高素质的员工队伍，提高企业核心竞争能力，重点是加强对员工培训，为建立符合企业需要的培训体系，指导我们的培训工作，使培训工作更加科学化、系统化...

天津钢管集团股份有限公司 2009年度第一期短期融资券跟踪评级报告 大公报d【2009】429号 跟踪评级 债项等级：a-1 企业信用等级：aa评级展望：稳定 上次评级 债项等级：a-1 企业信用等级：aa评级展望：稳定 本期发债额度：5亿元 上次评级时间：2009.04 债券存续期间：2009.05.22-2010.05.22 主要财务数据和指标（人民币亿元） 项目2009.920082007 货币资金36.2626.5119.39 总资产298.83274.52236.42 所有者权益83.6789.1975.60 营业收入244.18326.34264.22 利润总额3.9118.3223.11 经营性净现金流15.0019.258.35 资产负债率（%）72.0067.5168.02

泛海建设集团股份有限公司董事会 内部控制自我评价报告 一、综述 2009年，公司董事会通过改进法人治理结构和深入的内控制度 建设，为建立科学合理的企业内部控制体系奠定了良好基础，全年公 司内部控制得到切实加强。 公司加强了董事会力量，董事会法定人数由9人增加至15人， 其中独立董事增加至5人，董事会专门委员会人员规模亦作了相应调 整，通过增加独立董事，并借助于独立董事的专业造诣，公司董事会 的决策能力和决策水平得到了进一步提高，公司的法人治理结构得到 进一步优化，公司综合管理能力得以进一步提升。 2009年公司修改完善了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《信 息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《公司累计投票制 度实施细则》、《募集资金管理办法》、《会计师事务所选聘制度》、

1 上海电气集团股份有限公司 对外担保管理制度 1、总则 1.1为了进一步规范上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”或“公 司”）担保业务操作流程，有效控制业务风险，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》、中国证监会《关于规范 上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》、《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》 的有关精神，特制定本制度。 1.2本制度所称担保业务主要包括： 1.2.1上海电气及下属全资子公司、控股子公司、参股子公司（以下简称“下 属公司”）出于经营管理的需要，按规定并办理了相关批准手续后为其他单位提 供债务担保，承担被担保单位到期不能偿还债务的连带偿付责任，其方式包括保 证、抵押、质押、留置、定金。 1.2.2上海电气及下属公司在银行办

-1- 证券代码：600263证券简称：路桥建设公告编号：临2012-011 路桥集团国际建设股份有限公司 关于股票终止上市的公告公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示 自路桥集团国际建设股份有限公司（（“路桥建设”或“本公司”）股票终止上 市日起，本公司股东持有本公司股票余额可能显示为零。。在换股相关手续完成 之前，本公司股东对本公司所拥有的权益将不会受到任何影响；；在换股相关手 续完成之后，，本公司股东持有的本公司股票将按照2.69:1的换股比例自动转换 为中国交通建设股份有限公司（“中国交建”）a股股票，即每股路桥建设股票将 可转换为2.69股中国交建a股股票。届时，本公司股东可进行中国交建中国交建股票余 额查询。相关股票上市安排请关

第1页共6页 山东高速公路股份有限公司 内部控制评价管理办法 [经2010年3月25日公司第三届董事会第三十三次会议审议通过] 第一章总则 第一条为了促进山东高速公路股份有限公司（简称“高速股份”）全面评 价其内部控制的设计和运行情况，揭示和防范经营风险，充分满足财政部、证监 会、上海证券交易所等外部监管机构对于企业内部控制相关信息的需求，根据财 政部《内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《上市公司内部控制规范 指引》等有关法律、法规的规定，并结合本公司实际情况，特制定本管理办法。 第二条本管理办法所称的内部控制评价，是指高速股份董事会对内部控制 有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条本办法适用范围：高速股份及各权属单位。 本办法所称权属单位，指高速股份所属的

某上市地产企业股份有限公司内部控制制度——此资料是目前房地产行业排名前矛的地产集团内部管理程序。　　第二章主要内容　　第三条本制度主要包括以下各专业系统的内部风险管理和控制内部：括环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传...

002115二届三十次董事会第11号议案 第1页共9页 三维通信股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据财政部颁发的《内部会计控制规范》及相关具体规范和深圳证券交易所发布的《上 市公司内部控制指引》，对公司2009年度的内部控制的有效性评价如下： 一、公司基本情况 三维通信股份有限公司(公司原名“浙江三维通信股份有限公司”，现已变更为“三维 通信股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”)系经浙江省人民政府企业上市工作 领导小组浙上市[2004]12号《关于同意变更设立浙江三维通信股份有限公司的批复》批准， 在原浙江三维通信有限公司基础上，整体变更设立的股份有限公司。2004年3月18日，公 司在浙江省工商行政管理局办理工商变更登