关联交易决策制度 1 关联交易决策制度 （2009 年 12月 8日四届 二十六次董事会审议修改） 第一章 总则 第一条 为规范公司及其控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策 程序，防止关联交易损害公司及中小股东的利益，根据《公司法》 、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （2008 年修订）及《公司章程》 ，制 定本制度。 第二章 关联交易及关联人 第二条 本制度所称关联交易是指北方国际合作股份有限公司 （以下简称 “公司”）或公司控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项。 包括： （一）日常经营相关的关联交易： （1） 购买原材料、燃料、动力； （2） 销售商品、产品； （3） 提供或接受劳务； （4） 委托或受托销售； （二）关联方共同投资； （三）购买或出售资产； （
关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证杭州高新橡塑材料股份有限公司 (以下简称“公司” ) 与关联 方之间的关联交易符合公平、 公正、公开的原则 ,确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益 ,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共 和国证券法》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》、 《深圳证劵 交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 )》等有关法律、法规、规范性文件及《杭州高新橡塑材料股份有限公司 章程》 (以下简称“公司章程” )的有关规定 ,结合公司实际情况 ,制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、 法规、规范性 文件 及公司章程的规定外 ,还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。 协议的签订应 当遵 循平等、自愿、等价、有偿
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