徐工集团工程机械股份有限公司道路机械分公司

1 徐工集团工程机械股份有限公司 关于本次募集资金使用可行性的分析 （一）本次募集资金投资计划 本次发行募集资金总额不超过 500,000.00 万元，拟按下表项目 排序投入： 单位：万元 类别 序 号 项目名称 总投资 募集资金投入 研发类 1 徐工机械研发平台提升扩建项目 43,306.60 43,306.60 主机类 2 大吨位全地面起重机及特种起重机产业 化基地技改项目 207,906.00 132,372.00 3 发展大型履带式起重机技改项目 78,858.00 30,000.00 4 扩大起重机出口能力技改项目 59,266.00 20,000.00 5 混凝土建设机械产业化基地技改项目 143,602.00 110,281.00 零部件类 6 工程机械关键液压元件核心技术提升及 产业化投资项目 68,015.00 51,

徐工集团工程机械股份有限公司内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强审计监督， 规避经营风险， 提高运营效率， 增加企业价值， 根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、中 国内部审计协会《内部审计基本准则》等有关法规，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部审计， 是指公司内部的一种独立客观的监督和评 价活动，旨在增加价值和改善企业的运营。它通过系统、规范的方法审查和 评价经营活动及内部控制的适当性、 合法性和有效性来促进组织目标的实现。 第三条 公司贯彻 “依法审计、 服务大局、 以人为本、 务求实效” 的方针， 坚持“全面审计、突出重点、强化内控、立足服务”的原则，在公司范围内 实现法制化、规范化、科学化审计。 第二章 机构设置 第四条 公司设立审计部， 负责开展整个公司的内部审计工作。 审计部对 公司董事会审计委员会负